Descripción del servicio

Al menos el 40% del fraude se podría evitar con personal capacitado. No+fraud somos una empresa especializada en Prevención de Delitos Financieros, entendemos que no existe una carrera universitaria que contenga estos temas en su programa y debido a ello las Instituciones financieras enfrentan largos periodos de curva de aprendizaje su personal y esto conlleva pérdidas económicas y reputacionales; también sabemos que existen en el mercado distintas opciones excelentes de capacitación que resultan provechosas, sin embargo, están enfocadas en sus herramientas o soluciones anti fraude. Es por ello que hemos desarrollado una serie de 4 cursos que tienen por objeto aportar los fundamentos esenciales y preparar al personal de manera práctica y altamente efectiva. El primero denominado Fundamentos de Prevención de Fraudes - Nivel Operativo. Temario: 1. Conociendo los productos. 2. Generalidades del fraude. 3. Tipología del fraude. 4. Mecanismos de defensa. 5. Tipos de monitoreo. 6. Conociendo las transacciones financieras. 7. Kpi´s de fraude. 8. Contacto con el cliente. 9. Concientización sobre el impacto de monitoreo. 10. Análisis integral 360. 11. Conclusiones.